Хищение на складе-хранилище
Обстоятельства, подлежащие установлению для оценки ситуации:
- факторы, способствующие и препятствующие сбору информации;
- состояние имеющихся ресурсов, необходимых для проведения расследования;
- наличие и характер источников полученной информации, каналов, по которым эта информация поступила;
- направление, пути и формы дальнейшей работы по расследованию.
Можно выделить предкриминальную (обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к преступлению), собственно криминальную (в момент совершения) и посткриминальную (условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления) ситуации.
Следственные ситуации в сходных условиях имеют тенденцию к повторяемости. По наличию или отсутствию сходных признаков следственные ситуации делятся на типичные и атипичные.
При типизации следственных ситуаций учитывается их сходство по какому-то одному существенному признаку или сходство комплекса признаков. При этом во внимание принимаются сходные признаки криминальных ситуаций, места, времени преступления, его последствия.
К числу типичных начальных ситуаций можно отнести следующие:
- имеются данные о событие преступления, но неизвестно, кем оно совершено;
- есть данные о криминальном происхождении наступивших последствий, но нет сведений о причинах;
- есть данные о событии преступления и преступнике, но нет данных об отдельных обстоятельствах содеянного (способ совершения, мотивы и пр.).
Производство по делу.
Информация о совершенном преступлении или о событиях с признаками преступления поступает в правоохранительные органы различными путями от различных источников. Независимо от формы информации (письменно или устно), от степени ее убедительности, от источника (конкретное лицо или анонимно), — во всех случаях информация должна быть зарегистрирована и поставлена на учет.
Затем эта информация изучается, оценивается и проверяется. Такого рода проверки получили название предварительных. Они могут быть кратковременные и длительные (но в пределах срока, установленного законом). Задача предварительной проверки — выяснить, действительно ли совершено общественно-опасное деяние и если да, то имеются ли признаки преступления.
Для ответа на поставленные вопросы должностному лицу, проводящему предварительную проверку, необходимо:
- выехать на место происшествия и провести его осмотр;
- получить объяснения от лиц, от которых поступила информация;
- изучить необходимые документы;
- дать поручение специалистам для проведения документарных проверок, необходимых экспертиз, лабораторных исследований;
- изучить справочную, нормативную литературу по данным вопросам.
В результате проведенной деятельности делается один из трех выводов:
- при недостаточности данных, указывающих на признаки преступления, проверку продолжить;
- отказать в возбуждении уголовного дела при отсутствии данных о наличии преступления;
- возбудить уголовное дело, принять или передать его к производству
С момента возбуждения уголовного дела поисковая деятельность приобретает иной правовой статус — начинается предварительное расследование. Оно осуществляется уже в режиме процессуального доказывания. Проводится с целью установления истины по уголовному делу, создания условий для правильного применения закона. Предварительное расследование осуществляется в двух формах: в форме дознания и в форме предварительного следствия.